第七十五章 資金轉移的秘密(第1/2 頁)

從燕鵬飛和趙擎蒼的表現來看，天業投資確實只是冰山一角，他不能窺見全貌，自然判斷起來，就沒那麼得心應手了。

“如果真是美元指數的話，這個……還真不好控制。”

燕鵬飛皺了皺眉，繼續說道：“美元指數的參與資金，太過龐大，全球各種各樣的資金都參與其中，各國央行也在不斷買進、賣出，真要選擇這個投資品種作為戰場，那麼在交易的時刻，資金我們是沒法追蹤的。”

“所以建議你們在他們交易之前，就凍結他們的所有交易賬戶。”

“你想得太簡單了。”燕鵬飛無奈地笑了笑，“我們能透過一些方法，監控他們的賬戶，可凍結，很難辦到。畢竟國際交易賬戶，其開戶機構，都是國外的頂尖金融大公司，要想他們配合我們凍結賬戶，不現實啊！”

“那為什麼不在他們資金轉入國際投資賬戶之前，攔住呢？”蘇越納悶道。

明知道不能讓對方把資金轉入國際投資賬戶，卻還是置之不理，弄成現在被動的局面，這不是蠢嗎？

燕鵬飛輕嘆了一聲，說道：“我們只是懷疑，沒有實證，怎麼強行阻攔？人家是正規私募基金投資，開立的資金賬戶，也是由國家對外投資銀行進行了託管，一切都按照正規程式在走，毫無漏洞，在上級領導沒有拍板之前，我們根本阻止不了。”

“那隻能說你們上級領導，就是個外行。”

蘇越無所畏懼，說道：“資金在對外投資銀行專項賬戶裡的時候，你們只需要一句話，就能阻斷所有的資金，將所有無論正規還是不正規的資金，全部凍結在路上。可如今……資金已經注入投資賬戶，只要不迴轉銀行，你們就算能監控投資賬戶裡的資金變動情況，也根本阻止不了他們交易或者買賣。”

“不迴轉銀行，他們資金也出不去。”燕鵬飛微笑道。

“出不去，但可以虧完啊！”蘇越淡淡地說道，“金融市場上的資金轉移，多種多樣，不是隻有透過資金賬戶的託管銀行才可以變現。”

“你這話什麼意思？”

燕鵬飛對於金融投資，畢竟是個門外漢，沒聽明白蘇越什麼意思，忍不住問道：“你說的虧完，到底是什麼意思？”

“如果投資賬戶裡的資金，全部虧完了，也就不用透過託管銀行轉出資金了吧？”

蘇越笑著說道：“投資賬戶資金清零，最多算投資失敗，沒有觸犯任何一條法律，也沒有違反任何一條法規，無論是投資者還是你們，應該都沒有辦法吧？最多道德譴責，投資者聲討罷了。”

“無論是鴻遠基金，還是目前我們查到的，隱藏在暗處的幾家封閉基金，進入金融市場，應該都是為了掙錢，將賬戶資金虧完算怎麼回事？”燕鵬飛納悶道，“基金賬戶裡的資金，只有一部分是普通投資者的資金，其餘的，多數是來歷不明的走私資金、銀行貸款以及某些想要轉移財產的專項客戶資金。他們若是真敢將這些資金徹底虧完的話，根本不用我們動手，那些他們為之服務的客戶和機構，就會要了他們的命。”

蘇越聽見燕鵬飛這一番信誓旦旦的話。

終於明白上一世，為什麼案子破了，這些鉅額的資金，卻消失不見了。

“當所有人看見監控中的投資賬戶，全部爆倉，資金歸零的那一刻，場面一定很壯觀吧！”蘇越暗自想道，“龐大的資金，想要轉移的話，也確實只有國際金融市場，才能容得下，才沒法追蹤。”

燕鵬飛說除了鴻遠基金，隱藏的還有幾家封閉基金。

這說明蘇越想要狙擊的這頭吞金巨獸，應該是一箇中間服務商，並且是隻為高階客戶服務的神秘機構。

這家機構能想出用‘老鼠倉’的形式，在外匯市場上，轉移資金。